حاکمیت شرکتی

این شرکت از کلیه تکالیف، تعهدات، الزامات و مسئولیت‌های قانونی ناشی از قوانین و مقررات مترتب بر رعایت حقوق ذی‌نفعان در شرکت، از قبیل «قانون بازار اوراق بهادار»، «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت»، «دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران»، «دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» و سایر مقررات، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه علم و آگاهی کامل دارد. شرکت متعهد می‌شود با هدف حمایت از اثربخشی، کارآیی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت، تمامی الزامات «دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» را به صورت دقیق رعایت نموده و بر وضعیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی در کلیه فرآیندهای مرتبط در شرکت مطابق با استانداردهای ابلاغی نظارت نموده و از اجرای آن اطمینان حاصل کند.

کمیته‌های نظارتی و اجرایی

ساختار سازمانی شرکت مس کاوان نماد (سهامی عام) بر پایه مجموعه‌ای از معاونت‌ها، کمیته‌های تخصصی و مشاوران طراحی شده که در راستای بهبود نظارت، کارآمدی اتخاذ تصمیمات و انسجام سازمانی صورت گرفته است. در سطح حاکمیتی، شرکت از سه کمیته اصلی حسابرسی، انتصابات و ریسک بهره می‌برد. در راستای بهبود اجرایی‌سازی عملیات و اقتضای صنعت، کمیته‌های اجرایی مختلفی (معاملات، حفاظت فنی و بهداشت کار، بهینه‌سازی و توسعه، فنی، نظام پیشنهادات و انضباطی) نیز در شرکت به وجود آمده‌اند که به دلیل اهمیت، اطلاعات کمیته معاملات نیز در این قسمت آورده شده است.

کمیته حسابرسی

هدف اصلی تشکیل کمیته حسابرسی، بررسی عملکرد مدیریت و بخش‌های مختلف شرکت، نظارت بر فعالیت‌های شرکت در راستای رعایت حقوق ذی‌نفعان، بررسی صحت اطلاعات مالی و رعایت کنترل‌های داخلی است. وظایف اصلی این کمیته نظارت بر گزارشگری مالی، ارزیابی سیستم‌های کنترل داخلی و مدیریت ریسک و نظارت بر عملکرد حسابرسان داخلی و مستقل است. کمیته با بررسی صورت‌های مالی و اطمینان از دقت و شفافیت آن‌ها، ارزیابی اثربخشی کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک‌ها و همکاری با حسابرسان برای شناسایی و رفع نقاط ضعف، به حفظ منافع سهامداران و بهبود عملکرد مالی شرکت کمک می‌کند.

کمیته ریسک

وظایف اصلی کمیته ریسک شامل نظارت بر فرآیندهای مدیریت ریسک، شناسایی، ارزیابی، پایش و کنترل ریسک‌ها، اطمینان از تطابق با استراتژی‌های سازمان و ترویج فرهنگ ریسک‌پذیری در سراسر شرکت است. این کمیته با ارائه گزارش‌های مستمر به هیئت مدیره، به آن‌ها در اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای حفظ سلامت و دستیابی به اهداف سازمان کمک می‌کند.

کمیته انتصابات

وظایف اصلی کمیته انتصابات شامل بررسی صلاحیت حرفه‌ای نامزدها برای مشاغل کلیدی و مدیریتی، ارائه پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره به هیئت مدیره، پیشنهاد نامزدها برای عضویت در کمیته‌های تخصصی، تدوین برنامه‌های آموزشی برای مدیران و اطمینان از نهادینه‌سازی اصول شایستگی در فرآیندهای جذب، انتصاب و نگهداشت نیروی انسانی است.

کمیته معاملات (کمیته اجرایی)

وظایف اصلی کمیته معاملات، بررسی و تأیید معاملات بزرگ و کلان و نظارت بر فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده‌ها به منظور رعایت منافع و اهداف سازمان است. این کمیته پیشنهادات دریافتی را تحلیل کرده، صلاحیت متقاضیان را ارزیابی می‌کند، برندگان مناقصات را تعیین می‌نماید و تمام مستندات و صورتجلسات را برای تصویب نهایی به مدیرعامل ارسال می‌کند.

افشای اطلاعات حاکمیت شرکتی

1. ۱

   آیا هیئت مدیره و مدیرعامل تحصیلات و تجربیات مرتبط در حوزه فعالیت شرکت را دارند؟

   بله. ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره تحصیلات مرتبط و ۵ نفر تجربه مرتبط دارند. مدیرعامل تحصیلات و تجربه مرتبط دارد.

2. ۲

   آیا مدیران شرکت در یک سال گذشته دارای محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی مؤثر موضوع قوانین بازار سرمایه می‌باشند؟

   خیر

3. ۳

   آیا اکثریت اعضای هیئت مدیره، غیرموظف می‌باشند؟

   بله

4. ۴

   آیا هر یک از اعضای حقیقی و یا نماینده حقوقی هیئت مدیره در بیش از ۳ شرکت ثبت‌شده نزد سازمان بورس و نهادهای مالی عضو هیئت مدیره هستند؟

   خیر

5. ۵

   آیا رئیس هیئت مدیره، عضو موظف می‌باشد؟

   خیر

6. ۶

   آیا مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره در شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و نهادهای مالی دارای سمت اجرایی می‌باشند؟

   خیر

7. ۷

   آیا حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره غیرموظف، دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط می‌باشد؟

   عضو موظف شرکت دارای تحصیلات مالی می‌باشد.

8. ۸

   آیا موظف شدن اعضای هیئت مدیره (به استثنای مدیرعامل) با تصویب هیئت مدیره صورت گرفته و مدیر ذی‌نفع در رأی‌گیری شرکت نکرده است؟

   بله

9. ۹

   آیا در معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته مربوط به دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌ها، از گزارش کارشناس رسمی منتخب از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی استفاده گردیده است؟

   بله

10. ۱۰

    آیا واحد حسابرسی داخلی به طور مستقل و تحت نظارت هیئت مدیره تشکیل گردیده است؟

    بله

11. ۱۱

    آیا هیئت مدیره سازوکار مناسبی جهت جمع‌آوری و رسیدگی به گزارش‌های نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت تدوین نموده است؟

    بله

12. ۱۲

    آیا وظایف هیئت مدیره مندرج در ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تفویض گردیده است؟

    خیر

13. ۱۳

    آیا هیئت مدیره شرکت دارای کمیته حسابرسی، انتصابات و ریسک مطابق ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی است؟

    هیئت مدیره دارای کمیته انتصابات، کمیته ریسک و کمیته حسابرسی است.

14. ۱۴

    آیا تعداد اعضای کمیته‌های موضوع ماده ۱۴، ۳ یا ۵ نفر می‌باشد؟

    بله. کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک هر کدام ۳ عضو دارند.

15. ۱۵

    آیا اکثریت اعضای کمیته‌ها از اعضای مستقل خارج از هیئت مدیره هستند؟

    بله. در هر سه کمیته حسابرسی، انتصابات و ریسک، اکثریت اعضا مستقل و خارج از هیئت مدیره‌اند.

16. ۱۶

    آیا حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک دارای تخصص، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک می‌باشد؟

    بله

17. ۱۷

    آیا هیئت مدیره سازوکار مناسبی جهت برقراری ارتباط مؤثر با سرمایه‌گذاران طراحی و اجرا نموده است؟

    شرکت دارای بخش روابط سرمایه‌گذاران و امور سهام فعال و در دسترس می‌باشد.

18. ۱۸

    آیا منشور هیئت مدیره تهیه و به تصویب اعضای هیئت مدیره رسیده است؟

    بله

19. ۱۹

    آیا هیئت مدیره دارای یک دبیر که زیر نظر رئیس هیئت مدیره است، می‌باشد؟

    بله

20. ۲۰

    آیا دبیر هیئت مدیره با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب اکثریت اعضای هیئت مدیره منصوب می‌شود؟

    بله

21. ۲۱

    آیا دبیر هیئت مدیره تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیئت مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری می‌کند؟

    بله

22. ۲۲

    آیا در یک سال گذشته، هیئت مدیره هر ماه حداقل ۱ جلسه تشکیل داده است؟

    بله

23. ۲۳

    در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیئت مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، آیا نظر مخالف خود را ذیل صورتجلسه قید نموده‌اند؟

    مورد ندارد

24. ۲۴

    آیا موضوع عدم تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکت‌های فرعی گروه رعایت گردیده است؟

    سهامداری متقابل و بانفوذ وجود ندارد.

25. ۲۵

    آیا تکالیف مجمع نسبت به بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی در صورتجلسه مجمع و یا صورت خلاصه مذاکرات منعکس گردیده است؟

    بله

26. ۲۶

    آیا حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش اعضای هیئت مدیره و نحوه جبران خدمت اعضای هیئت مدیره عضو کمیته‌های تخصصی در مجمع عمومی تعیین گردیده است؟

    بله

27. ۲۷

    آیا شرکت کلیه کمک‌های عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی را با جزئیات کامل در گزارش فعالیت هیئت مدیره افشا نموده است؟

    بله

برنامه شرکت برای رفع تعارض میان منافع سهامداران خرد و عمده

شرکت در راستای صیانت از حقوق کلیه سهامداران و پیشگیری از بروز تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد، رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی را در کلیه تصمیمات و اقدامات خود مدنظر قرار داده و متعهد به رفتار برابر و منصفانه با تمامی سهامداران است. در این راستا، شرکت ضمن تأکید بر شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و افشای به‌موقع و کامل اطلاعات بااهمیت، معاملات و قراردادهای با اشخاص وابسته را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام خواهد داد. همچنین، تصمیمات ارکان شرکت، به‌ویژه هیئت مدیره، با رعایت منافع شرکت و مجموعه سهامداران اتخاذ شده و از اتخاذ تصمیماتی که صرفاً در راستای تأمین منافع گروه خاصی از سهامداران باشد، اجتناب خواهد شد. شرکت همچنین از طریق رعایت الزامات حاکمیت شرکتی، تقویت کنترل‌های داخلی، نظارت مستمر بر معاملات اشخاص وابسته و فراهم نمودن امکان دسترسی برابر سهامداران به اطلاعات، تلاش خواهد نمود زمینه بروز تعارض منافع را به حداقل رسانده و حقوق سهامداران خرد و عمده را در چارچوب قوانین و مقررات بازار سرمایه به صورت متوازن مورد حمایت قرار دهد.